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四川天华股份有限公司2018年第二次暂时股东大会集会决定

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天华股分 | _www.7727s.com 2018.12.12 | 1992阅读 | [ ]

重要内容提醒:本公司及部分董事会成员包管通告内容的实在、精确和完好,对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负连带责任。

一、集会召开状况

一)集会召开日期及工夫:20181212日(星期三)上午10:30

(二)集会召开所在:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

(三)集会召集人:公司董事会

(四)集会召开方法:现场方法

(五)会议主持人:公司董事长陆相东师长教师

(六)公司本次股东大会的调集和召开法式契合法令、法例和公司章程的划定;出席会议职员的资历、集会召集人的资历正当有用;集会的表决法式正当有用;公司本次股东大会各项议案的表决成果正当有用。

二、集会出(列)席状况

出席会议股东4个,共代表股分55046.0955万股,占公司有表决权总股分的71.65%。

 

公司董事、监事列席了集会,公司相干高级管理人员、管理部门负责人列席了集会。

三、提案审议和表决状况

(一)审议经由过程了《公司关于修正公司章程的议案》

2018928日上午10时,泸州中院召开出资人组集会,由出资人组表决并经由过程了《四川天华股份有限公司重整方案(草案)》之出资人权益调解计划(即缩股减资方案)。20181010日,泸州中院作出(2017)川055号之三《民事裁定书》,裁定核准《四川天华股份有限公司重整方案》。

按缩股减资方案,公司的股分总数由原有的76,821万股缩减至164622345股;公司的注册资本由76,821万元缩减至164622345元。

集会赞成:将原章程“第六条  公司注册资本为人民币768210000元,此中:货泉642350000元,占注册资本总额的83.62%;什物折价80780000元,占注册资本总额的10.51%;地盘使用权作价45080000元,占注册资本总额的5.87%。”修正为“第六条  公司注册资本为人民币164622345元。”     

将原章程“第十九条  公司股分总数为768210000股,公司的股本构造为:普通股。”修正为“第十九条  公司股分总数为164622345股,公司的股本构造为:普通股。”

终极一致通过并构成《四川天华股份有限公司章程(20181212日改正版)》。

表决成果:赞成票代表股分54556. 0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的99.11%,反对票0股,弃权票490万股。

(二)审议经由过程了《公司关于按司法重整方案对公司留债部门停止抵质押包管的议案》

表决成果:赞成票代表股分54556. 0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的99.11%,反对票0股,弃权票490万股。

(三)审议经由过程了《公司关于调解公司股分性子的议案》

集会赞成:调解公司股分性子,不再辨别为法人股和个人股,公司的股分能够依法自在让渡,公司股分只按持股人的身份分为法人持股和个人持股。

表决成果:赞成票代表股分55046.0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

(四)审议经由过程了《公司关于买卖司法重整方案以股抵债股权的议案》

表决成果:赞成票代表股分54556. 0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的99.11%,反对票0股,弃权票490万股。

(五)审议经由过程了《公司关于为子公司融资供给包管反包管的议案》

表决成果:赞成票代表股分54556. 0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的99.11%,反对票0股,弃权票490万股。

 

 

本次股东大会所审议的议案均得到经由过程。

 

四川天华股份有限公司董事会

                                                20181212

 

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